中新社香港8月29日电 香港海关财富打听使命由来已久，在香港反洗钱轨制中上演病笃扮装，针对不同邪恶背后的怀疑坐法收获作真切打听，跟踪坐法收获的流向疯狂小学生，保险国度和香港的经济安全及金融体制健康发展。
自拍华人在线2023年1月至7月，香港海关破获6宗怀疑洗黑钱(指将通过坐法或其他罪犯时刻所取得的钞票、伪钞、假票，经过正当金融功课经过等程序暗里操作，以“洗净”为看似正当的资金)案件，触及地下银号、贵金属及虚构货币交游等，被捕东谈主数和涉案金额辞别同比增多逾4倍及逾9倍。其中，香港海关本年1月捣破一个于住宅单元操作的洗黑钱营运中心，涉款约60亿港元，是历来破获的洗黑钱案中金额最高的一宗。
频年来，由于坐法集团的洗黑钱手法层见叠出、涉案金额不休进步，加上多项由国际组织提议的关系监管建议接踵在港经通过法则得到落实，扩大了香港海关的监管职能，香港海关因此于本年8月起将财富打听课升格为财富打听科，竖立专科团队全观点制定打击洗黑钱计谋。
香港海关财富打听科高等监督叶冬菁默示，香港行为国际金融中心，是民众最目田的经济体之一，诱骗民众金融机构和跨国企业在此开展业务疯狂小学生，需要一套健全透明、高效的监管轨制，反洗黑钱机制是其中病笃一环，而财富打听科的成立标识着海关在打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集使命迈向病笃的里程碑。
记者了解到，新成立的财富打听科刻下编制有91东谈主，东谈主手比蓝本增多54%，由又名高等监督辅导，部属有财富打听第一组、财富打听第二组、财富谍报统筹组和坐法收获评估组4个组别，涵盖海关东谈主员、库务管帐师及管帐主任等文职东谈主员。
叶冬菁先容，财富打听科的使命目的之一是为惊叹国度经济安全作坚实后援，将不遗余力信守住故国南大门，除了匡助国度保险税收、注释私运，还会与海关总署及不同省市的海关相助打击洗黑钱，将切断坐法资金的“法网恢恢”织得更紧更密。
“香港海关可把柄关系法则告状疑犯，但若在打听洗黑钱案件过程中发现涉案东谈主士或组织触及危害国度安全行动时，便会交由关系规定部门跟进。”叶冬菁告诉中新社记者。
虚构货币交游愈趋普及，更被犯警分子用于洗黑钱。香港海关旧年侦破一宗6亿港元的虚构货币清洗黑钱案件，疑犯哄骗国外虚构货币交游平台将虚构货币移动成法定货币，再通过传统银行户口将坐法资金转走，企图躲闪海关追查。
濒临层见叠出的洗黑钱手法，叶冬菁默示，财富打听科会“站起来，走出去”，积极派员参加国际会议，紧贴国际反洗钱计谋，积极拓展与内地及国外的规定部门合作，联手打击有组织的跨境洗钱行径，并干涉更多资源进行概括数据分析，制定风险为本的规定计谋，全观点打击洗钱行径。
叶冬菁称疯狂小学生，财富打听科会不息主动跟香港银行业界竖立更详尽伙伴关系，务求以最快的速率对可疑交游进行打听和切断，并加强东谈主员的专科培训，饱读舞共事报读专科课程，选取国际认同的反洗钱师经验，进步通盘这个词团队的专科性和认受性。（中新社记者 魏华齐）